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    新聞動態

    上藥集團常州藥業股份有限公司關于召開2017年度股東大會的通知

    日期:2018/4/4 14:21:09

    各位股東:

    現將2017年度股東大會有關事項通知如下:

    一、會議時間

    2018418日(星期三)下午14:30 17:00

    二、會議地點:

    常州馬哥孛羅酒店二樓騰龍廳(常州市新北區河海東路88號)

    三、會議議題

    1、 審議《公司2017年度董事會工作報告》  

    2、 審議《公司2017年度監事會工作報告》

    3、 審議《公司2017年度財務決算報告》

    4、 審議《公司2017年度利潤分配方案》

    5、 審議《公司2018年度財務預算報告》

    6、 討論和研究公司董事會提出的其他議題

    四、參會人員

    1、截止2018418日登記在冊的公司股東(或其委托代理人);

    2、公司董事、監事及高級管理人員。

    五、會議登記辦法

    出席會議的股東于2018418日下午14:00 14:30在常州馬可孛羅酒店二樓騰龍廳辦理參加股東大會登記手續,異地股東可采取信函或傳真登記。

    自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證;委托代理人出席會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

    法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證,并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。

    六、其他事項

    1、與會者交通、食宿自理。

    2、公司聯系地址:常州市延陵西路102號。

    會務咨詢:陳先生  0519-86604805

    傳真:0519-86604810

    郵編:213003

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